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Anti-Money Laundering: A Practical Guide to Reducing Organizational Risk
Es wird geschätzt, dass jedes Jahr zwischen 2 und 5 Prozent des globalen BIP (über 3 Billionen US-Dollar) von Kriminellen auf der ganzen Welt gewaschen werden.
Einst dachte man, das Problem betreffe nur Banken und den Finanzdienstleistungssektor, doch öffentlichkeitswirksame Fälle wie das jüngste Leck in den „Panama Papers“ im Jahr 2016 haben das Thema in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, und Regierungen auf der ganzen Welt sind gezwungen, robuste Systeme und Kontrollen einzurichten. Anti-Money Laundering ist ein kosteneffizientes Werkzeug zur Selbstentwicklung für vielbeschäftigte Compliance-Fachleute, die ihre Karriere vorantreiben wollen und eine zugängliche, praktische und jargonfreie Einführung in die Geldwäschebekämpfung benötigen.
Anti-Money Laundering bietet einen praktischen Leitfaden, um sich im Labyrinth der Anforderungen zurechtzufinden, die zur Bekämpfung der Geldwäsche in einer Organisation erforderlich sind. In diesem Buch werden die verschiedenen Elemente der AML-Praxis getrennt und eine Reihe von Fallstudien und Szenarien vorgestellt, die Probleme und bewährte Praktiken auf der ganzen Welt aufzeigen. Der Text zeigt, dass AML durch Voraussicht und Methodik eingedämmt werden kann, und bietet Klarheit in komplexen Punkten, um den Lesern das Fachwissen zu vermitteln, das sie benötigen, um in der Praxis erfolgreich zu sein.
| ISBN: | 9780749481896 |
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| Verlag: | |
| Einband: | Taschenbuch |
| Erscheinungsjahr: | 2018 |
| Seitenzahl: | 232 |
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