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The Money Laundering and Financing of Terrorism Eco-System
Ein Leitfaden, der die Methoden, Mechanismen, Techniken und Instrumente zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufzeigt. Er erläutert risikobasierte Ansätze zur Minimierung des Risikos auf nationaler Ebene und für jeden Sektor des Ökosystems.
Herr T. S. Krishnamurthy.
Ehemaliger Oberster Wahlkommissar der indischen Regierung; ehemaliger Oberster Kommissar der Einkommenssteuer - Mumbai, Indien.
Dieses Buch untersucht nicht nur das Problem in umfassender Weise mit interessanten Fallstudien, sondern bietet auch Governance-Maßnahmen zur Eindämmung des Übels. Kannan betont zu Recht die Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Beweiserhebung, einer innerstaatlichen Koordinierung der verschiedenen Behörden und einer internationalen Zusammenarbeit, um diese globale Priorität zu bewältigen. Sein Vorschlag, ein nationales Integritätssystem einzuführen, verdient die Aufmerksamkeit einer Regierung.
Dr. S. Ramamurthy - Experte für Fiskalmanagement, früher beim IWF.
Das Buch beleuchtet relevante Methoden und Instrumente zur Abschwächung der negativen Auswirkungen der Geldwäsche. Es erläutert einen risikobasierten Ansatz zur Minderung der Risiken auf der Ebene von Unternehmen und Staaten. Es ist ein sehr wertvolles Buch für alle, die sich mit der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung weltweit befassen.
| ISBN: | 9781945621994 |
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| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
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