The Law and Regulation of Solicitors: Client Money
Dieses Buch nimmt einen neuen Blickwinkel ein, indem es Kundengelder entmystifiziert und die Regeln, Anforderungen und den Anti-Geldwäsche-Kontext von Kundengeldern in einem leicht verständlichen Leitfaden darstellt.
Das Buch enthält außerdem Diagramme, Arbeitsbeispiele und einen Abschnitt mit Schulungsmaterial, das der Leser zur beruflichen Weiterbildung nutzen kann. Mandantengelder sind die Ursache für die meisten Disziplinarverfahren gegen Rechtsanwälte und andere Rechtsberufe; sie sind auch das Hauptanliegen des Rechtsrahmens für die Geldwäsche, einschließlich des Proceeds of Crime Act 2002 und der Money Laundering Regulations 2017.
Wenn kein Geld im Spiel wäre, gäbe es nur begrenzte Bedenken hinsichtlich der Geldwäsche bei einem Rechtsgeschäft. Unser Schwerpunkt liegt jedoch häufig auf der Identität des Kunden.
| ISBN: | 9781526524614 |
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| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
| Erscheinungsjahr: | 2023 |
| Seitenzahl: | 480 |
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