Bewertung:
Das Buch ist eine detaillierte und leicht zugängliche Quelle über Geldwäsche, ihre Geschichte und ihre Auswirkungen. Es kombiniert rechtliche, technische und faktische Informationen mit realen Fallstudien, um den Inhalt sowohl für Fachleute als auch für Neulinge auf dem Gebiet der Geldwäschebekämpfung (AML) interessant und relevant zu machen.
Vorteile:Klare und prägnante Darstellung, hervorragende Mischung aus Details zu rechtlichen und technischen Aspekten, ansprechende Fallstudien aus der Praxis, aufschlussreicher historischer Kontext, zugänglich für Fachleute und Anfänger.
Nachteile:Einige Leser könnten den Inhalt als zu sehr auf rechtliche und faktische Details konzentriert empfinden, so dass es möglicherweise an auffälligen Elementen oder Erzählungen mangelt, die in anderen Titeln üblich sind.
(basierend auf 4 Leserbewertungen)
The Flow of Illicit Funds: A Case Study Approach to Anti-Money Laundering Compliance
In The Flow of Illicit Funds vermittelt Ola M.
Tucker Fachleuten ein ganzheitliches Verständnis des modernen Geldwäschesystems anhand aktueller Fallstudien. Durch diese einzigartige Perspektive erhalten Compliance-Fachleute und Studenten ein umfassenderes Verständnis für den Prozess der Geldwäsche und dafür, wie man sie besser aufdecken und verhindern kann.
| ISBN: | 9781647122478 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
| Erscheinungsjahr: | 2022 |
| Seitenzahl: | 248 |
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