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Originaltitel:
Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering
Inhalt des Buches:
Ursprünglich entwickelt, um den Drogenhandel einzudämmen, haben sich die nationalen und internationalen Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche im Laufe der Jahre auf andere Straftaten und seit kurzem auch auf den Terrorismus ausgeweitet.
Diese Bemühungen bilden heute ein beachtliches System, das auf Finanzinstitute und Transaktionen in einem Großteil der Welt angewandt wird. Dennoch gibt es nur wenige Bewertungen der Errungenschaften oder Folgen dieses Systems.
Reuter und Truman (1) untersuchen, was über das Ausmaß und die Merkmale der Geldwäsche bekannt ist, (2) beschreiben das derzeitige System zur Bekämpfung der Geldwäsche, (3) entwickeln einen Rahmen für die Bewertung der Wirksamkeit des Systems und (4) verwenden diesen Rahmen, um zu bewerten, wie gut das derzeitige System funktioniert, und machen Vorschläge für seine Verbesserung.
Weitere Daten des Buches:
| ISBN: | 9780881323702 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
| Erscheinungsjahr: | 2004 |
| Seitenzahl: | 248 |
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