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The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do about It
Korruptionsgelder in Milliardenhöhe, komplexe Geldströme, eine Reihe von Briefkastenfirmen und andere fadenscheinige Rechtsstrukturen. Sie bilden das komplexe Geflecht der Korruptionsfälle, hinter dem sich der Profiteur verbirgt - der Puppenspieler und Nutznießer des Ganzen.
Es ist bekanntermaßen schwierig, den Profiteur mit den Erträgen aus der Korruption in Verbindung zu bringen. Mit großem Reichtum und Ressourcen auf ihrer Seite nutzen sie schwer zu durchdringende transnationale Konstruktionen und bleiben dem Spiel aggressiv voraus. Fast alle Fälle von großer Korruption haben eines gemeinsam.
Sie stützen sich auf juristische Strukturen wie Unternehmen, Stiftungen und Trusts, um das Eigentum und die Kontrolle über verdorbene Vermögenswerte zu verschleiern. Die Puppenspieler: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It nimmt diese Firmenvehikel als Untersuchungsgegenstand.
Es stützt sich auf Fälle, Interviews mit Ermittlern, Unternehmensregistern und Finanzinstituten sowie auf ein "Mystery Shopping", das faktische Beweise für eine kriminelle Praxis liefert. Dieser Ansatz wird verwendet, um die Natur des Problems zu verstehen und politische Empfehlungen zu entwickeln, um den Ermittlungsprozess zu erleichtern, indem die komplexe Welt der Unternehmensvehikel enträtselt wird. Dieser Bericht basiert auf einer soliden, schrittweisen Argumentation und ist so konzipiert, dass er praktische, anwendbare und gut begründete Empfehlungen liefert.
Es richtet sich an politische Entscheidungsträger, die nationale Gesetze und Vorschriften ausarbeiten, sowie an internationale Standardsetzer. Es bietet auch hilfreiche Informationen für Praktiker, die gegen korrupte Beamte ermitteln, und für Wissenschaftler, die sich mit Finanzkriminalität befassen.
| ISBN: | 9780821388945 |
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| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
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