Financial Intelligence: An Entrepreneurs Guide on Mastering the Game of Money and Building Real Financial Freedom in Business Volume 3
Bei der Finanzermittlung wird eine große Menge von Transaktionsdaten geprüft, die in der Regel von Banken und anderen Stellen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften bereitgestellt werden. Alternativ können auch Data-Mining- oder Datenabgleichsverfahren eingesetzt werden, um Personen zu identifizieren, die möglicherweise an einer bestimmten Tätigkeit beteiligt sind.
Die Analyse kann darin bestehen, dass Informationen aus einer großen Menge von Transaktionsdaten mit Hilfe von Data-Mining- oder Datenabgleichstechniken ausgewertet werden, um Personen zu identifizieren, die möglicherweise an einer bestimmten Aktivität beteiligt sind. Verdachtsmeldungen können auch analysiert und mit anderen Daten verknüpft werden, um zu versuchen, bestimmte Aktivitäten zu identifizieren.
Einer der Hauptzwecke der Finanzermittlung besteht darin, Finanztransaktionen zu ermitteln, die möglicherweise mit Steuerhinterziehung, Geldwäsche oder anderen kriminellen Aktivitäten verbunden sind. Sie können auch dazu beitragen, die Finanzierung von kriminellen und terroristischen Organisationen zu ermitteln.
| ISBN: | 9781647772680 |
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| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
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