Bewertung:
Das Buch hat gemischte Kritiken erhalten. Einige Leser schätzen die schnelle Lieferung und die umfassende Abdeckung von AML und CFT, während andere kritisieren, dass es zu grundlegend ist und sich nicht für den praktischen Einsatz im Bankwesen eignet.
Vorteile:Schnelle Lieferung, ganzheitliche Abdeckung von AML und CFT, nützlich als Nachschlagewerk für Fachleute, vermittelt grundlegendes Wissen über regulatorische Rahmenbedingungen wie FATF und EU AML-Richtlinien.
Nachteile:Nicht geeignet für Bankangestellte, die mit AML zu tun haben, zu vereinfacht, keine praktischen Szenarien, in einigen Bereichen ungenau, nicht detailliert genug für Compliance-Zwecke.
(basierend auf 5 Leserbewertungen)
Handbook of Anti-Money Laundering
Umfassende Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung wirksam umsetzen
Handbook of Anti-Money Laundering beschreibt detailliert die aktuellsten Vorschriften und bietet praktische Anleitungen zur Umsetzung. Während sich die meisten Bücher auf die Vorschriften selbst konzentrieren, geht dieser nützliche Leitfaden darüber hinaus, indem er deren Bedeutung für die Bankgeschäfte erläutert und zeigt, wie die Vorschriften auf reale Szenarien anzuwenden sind. Die internationale Perspektive vermittelt ein breiteres Verständnis der weltweit geltenden Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen, wobei bestimmte länderspezifische Details eingehend erörtert werden. Behandelt werden u. a. die Wolfsberg-Prinzipien, die Leitlinien der Financial Action Task Force, der U.S. Patriot Act und die neuesten Bestimmungen der EU und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich.
Der IWF schätzt, dass jedes Jahr zwei bis fünf Prozent des weltweiten BIP - 590 Milliarden bis 1,5 Billionen Dollar - gewaschen werden. Weltweit wurden Banken und andere Finanzinstitute verpflichtet, besondere Vorkehrungen zu treffen, um Geldwäsche und die ihr zugrunde liegenden kriminellen Aktivitäten zu verhindern und aufzudecken. Dieses Buch enthält die neuesten Vorschriften und Hinweise zur Anwendung.
⬤ Verstehen Sie, was die Geldwäschevorschriften in der Praxis bedeuten.
⬤ Internationale und länderspezifische Vorschriften und Regelungen nachschlagen.
⬤ Informieren Sie sich über die aktuellsten Vorschriften und Praktiken.
⬤ Einführung der wirksamsten Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Als Reaktion auf die verstärkte Überwachung und Regulierung sind die Geldwäscher immer raffinierter darin geworden, die Herkunft ihrer Gelder zu verschleiern. Die Mitarbeiter von Finanzinstituten müssen immer besser wissen, womit sie es zu tun haben und wie sie damit umgehen können. Dies macht handlungsorientierte Anleitungen zu einer wichtigen Ergänzung zu allen Informationen über die Vorschriften. Für Finanzinstitute, die ein tieferes Verständnis und praktische Ratschläge suchen, ist das Handbuch zur Geldwäschebekämpfung ein umfassender Leitfaden.
| ISBN: | 9780470065747 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2014 |
| Seitenzahl: | 752 |
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