Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners, Second Edition
Die Entwicklungsländer verlieren jedes Jahr Milliarden durch Bestechung, Veruntreuung von Geldern und andere korrupte Praktiken. Ein großer Teil dieser Korruptionserlöse findet in den Finanzzentren der Welt einen „sicheren Hafen“.
Diese kriminellen Ströme gehen zu Lasten von Sozialleistungen und wirtschaftlichen Entwicklungsprogrammen und tragen zur Verarmung der ärmsten Länder der Welt bei. Viele Entwicklungsländer haben bereits versucht, die gestohlenen Vermögenswerte zurückzuerhalten. Eine Reihe erfolgreicher, viel beachteter Fälle mit kreativer internationaler Zusammenarbeit hat gezeigt, dass die Wiedererlangung von Vermögenswerten möglich ist.
Sie ist jedoch äußerst komplex und erfordert die Koordinierung und Zusammenarbeit mit inländischen Behörden und Ministerien in verschiedenen Rechtsordnungen sowie die Fähigkeit, Vermögenswerte aufzuspüren und zu sichern und verschiedene rechtliche Optionen zu verfolgen - ob strafrechtliche Einziehung, nicht strafbewehrte Einziehung, Zivilklagen oder andere Alternativen.
Dieser Prozess kann selbst für die erfahrensten Praktiker überwältigend sein. Besonders schwierig ist es für diejenigen, die im Kontext von gescheiterten Staaten, weit verbreiteter Korruption oder begrenzten Ressourcen arbeiten.
Vor diesem Hintergrund hat die StAR-Initiative (Stolen Asset Recovery) das Asset Recovery Handbook entwickelt und aktualisiert: A Guide for Practitioners (Ein Leitfaden für Praktiker) entwickelt und aktualisiert, um diejenigen zu unterstützen, die sich mit den strategischen, organisatorischen, ermittlungstechnischen und rechtlichen Herausforderungen der Wiederbeschaffung gestohlener Vermögenswerte auseinandersetzen. Das Handbuch ist ein von Praktikern geleitetes Projekt, das gemeinsame Ansätze zur Wiedererlangung gestohlener Vermögenswerte, die sich in ausländischen Gerichtsbarkeiten befinden, aufzeigt, auf welche Herausforderungen Praktiker wahrscheinlich stoßen werden, und bewährte Verfahren vorstellt. Es enthält Beispiele für Hilfsmittel, die von Praktikern verwendet werden können, wie z.
B. Muster für Ermittlungsberichte, Anträge auf gerichtliche Verfügungen und Rechtshilfeersuchen. StAR - die Stolen Asset Recovery Initiative - ist eine Partnerschaft zwischen der Weltbankgruppe und dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, die die internationalen Bemühungen um die Beseitigung sicherer Häfen für korrupte Gelder unterstützt.
StAR arbeitet mit Entwicklungsländern und Finanzzentren zusammen, um das Waschen von Korruptionsgeldern zu verhindern und eine systematischere und schnellere Rückgabe gestohlener Vermögenswerte zu ermöglichen.
| ISBN: | 9781464816161 |
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| Verlag: | |
| Einband: | Taschenbuch |
| Erscheinungsjahr: | 2021 |
| Seitenzahl: | 455 |
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