Bewertung:
Das Buch von John Cassara, „Trade-Based Money Laundering: The Next Frontier in International Money Laundering Enforcement“ (Die nächste Grenze bei der Durchsetzung der internationalen Geldwäsche) wird von den Lesern aufgrund seiner gründlichen Recherchen und seines fesselnden Schreibstils sehr positiv aufgenommen. Es bietet eine solide Grundlage zum Thema handelsbasierte Geldwäsche (TBML) und verdeutlicht den Bedarf an effektiveren Strategien zur Bekämpfung dieses Problems. In einigen Rezensionen wird jedoch der Wunsch nach weitergehenden Erkenntnissen und Taktiken für erfahrene Leser geäußert.
Vorteile:⬤ Eingehende Recherche und detaillierte Analyse zu TBML.
⬤ Fesselnd und gut geschrieben, macht komplexe Themen leichter zugänglich.
⬤ Bietet eine solide Grundlage für das Verständnis von TBML mit Beispielen aus der Praxis.
⬤ Zeigt die Notwendigkeit von Änderungen bei den derzeitigen Ansätzen und Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung auf.
⬤ Gut begründete Argumente, die auf umfangreichen Erfahrungen beruhen.
⬤ Es fehlt an fortgeschrittenen Taktiken und Techniken für erfahrene AML-Experten.
⬤ Einige Rezensenten bemängelten eine Tendenz zu pauschalen Verallgemeinerungen ohne ausreichende Tiefe.
⬤ Mehr praktische Anleitungen für den Umgang mit TBML wären von Vorteil.
(basierend auf 12 Leserbewertungen)
Trade-Based Money Laundering: The Next Frontier in International Money Laundering Enforcement
Decken Sie den Finanzbetrug auf, der terroristische Organisationen finanziert
Trade-Based Money Laundering ist eine maßgebliche Untersuchung dieses aufkeimenden Phänomens, das jetzt im Krieg gegen den Terrorismus unter die Lupe genommen wird. Dieses Buch führt Sie durch die Anzeichen und Muster der handelsbasierten Geldwäsche (TBML), damit Sie sie erkennen können, wenn sie auftritt, und zeigt Ihnen, wie Sie Daten und Analysen nutzen können, um sie aufzudecken. Sie lernen die gängigen Techniken des Werttransfers kennen, darunter Rechnungsbetrug, Über- und Unterfakturierung und Falschdarstellung, und erfahren, warum analytische Erkennungssysteme trotz zahlreicher Daten noch nicht eingeführt wurden. Fallstudien aus der ganzen Welt verdeutlichen die realen Auswirkungen der im Text vorgestellten Konzepte und Prozesse, so dass Sie aus erster Hand erfahren, welche Mechanismen in diesem expandierenden illegalen Markt am Werk sind.
Die handelsbasierte Geldwäsche nutzt den Handel, um große Mengen an illegalem Bargeld in weniger auffällige Vermögenswerte oder Waren umzuwandeln und so Gesetze und Vorschriften zur finanziellen Transparenz zu umgehen. Als idealer Finanzierungsmechanismus für terroristische Gruppen erhält diese Praxis immer mehr Aufmerksamkeit, während sie gleichzeitig an Umfang und Verbreitung zunimmt. Dieses Buch führt Sie tief in die Materie von TBML ein, damit Sie sich besser gegen das Auftreten dieser Praxis wappnen können.
⬤ Lernen Sie die typischen Wertübertragungstechniken von TBML kennen.
⬤ Untersuchen Sie Fallstudien mit detaillierten internationalen Beispielen.
⬤ Entdecken Sie, warum Institutionen keine Erkennungssysteme implementiert haben.
⬤ Untersuchen Sie Möglichkeiten, wie Analytiker TBML erkennen können.
Nach Angaben des US-Außenministeriums hat TBML in den letzten Jahren schwindelerregende Ausmaße angenommen und wird von vielen als die nächste Stufe der internationalen Geldwäschebekämpfung angesehen. Trade-Based Money Laundering bietet Ihnen einen Schlachtplan mit fachkundigen Einblicken und praxisnahen Anleitungen.
| ISBN: | 9781119078951 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2015 |
| Seitenzahl: | 256 |
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