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Hawala: An Informal Payment System and Its Use to Finance Terrorism
Nach den schrecklichen Anschlägen vom 11. September 2001 geriet ein altes informelles Geldtransfersystem namens Hawala wegen seiner möglichen Beteiligung an der Finanzierung ins Visier der Öffentlichkeit.
In diesem Buch wird untersucht, welche anderen, ähnlichen informellen Überweisungssysteme es gibt und wie hoch ihr Anteil an den gesamten Überweisungen ist. Nach einer Analyse der Konkurrenten wird Hawala anhand einer Beispieltransaktion näher erläutert, gefolgt von einem Einblick in die Buchführung. Danach wird der institutionelle Rahmen analysiert und vor allem werden die erheblichen Anreize für die Kunden aufgezeigt.
Anschließend wird versucht, die „idealen“ Merkmale eines Transfersystems im Hinblick auf die Terrorismusfinanzierung zu definieren, und die derzeitige und tatsächliche Nutzung von Hawala zur Terrorismusfinanzierung wird untersucht. Wie werden die erforderlichen Mittel generiert und bewegt? Ein kurzer Ausblick auf die Zukunft der Terrorismusfinanzierung schließt dieses Kapitel ab.
In Kenntnis der Anreize für normale Kunden und terroristische Organisationen, Hawala zu nutzen, werden die wichtigsten Maßnahmen zur Unterbindung der Terrorismusfinanzierung auf ihre Effizienz hin untersucht. Sind sie ausreichend, um die Finanzierung des Terrorismus auszutrocknen?
| ISBN: | 9783865506566 |
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| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
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