Bewertung:
Derzeit gibt es keine Leserbewertungen. Die Bewertung basiert auf 2 Stimmen.
Tecnologas de la Informacin en la Prevencin de Lavado de Dinero
Die Globalisierung hat dazu geführt, dass eine beträchtliche Menge an Ressourcen illegalen Ursprungs in die Volkswirtschaften aller Länder gelangt ist, was zur Bildung von Organisationen geführt hat, die beträchtliche Gewinne erwirtschaften und deren Ziel es ist, ihren Operationen den Anschein zu geben, im Rahmen der Legalität zu arbeiten.
Dieses Phänomen wird gemeinhin als „Geldwäsche“, „Money Laundering“ oder „Asset Laundering“ bezeichnet. In diesem Buch werden die Verpflichtungen Mexikos im Rahmen des Bundesgesetzes zur Prävention und Identifizierung von Operationen mit illegalen Erträgen (LFPIORPI), auch bekannt als Geldwäschegesetz, analysiert, um zu erörtern, wie wir die Vorteile der Informationstechnologie nutzen können, um die vollständige systematische Einhaltung der Verpflichtungen und der aus der Einhaltung des Gesetzes abgeleiteten Berichte zu gewährleisten, während wir gleichzeitig versuchen, die Abhängigkeit von manuellen Prozessen zu vermeiden, die zwangsläufig die Fähigkeit zur fehlerfreien Erfassung von Informationen beeinträchtigen.
| ISBN: | 9786200402431 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
Derzeit verfügbar, auf Lager.
