Bei der Finanzermittlung wird eine große Menge an Transaktionsdaten geprüft, die in der Regel von Banken und anderen Einrichtungen im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen bereitgestellt werden. Alternativ können auch Data-Mining- oder Datenabgleichsverfahren eingesetzt werden, um Personen zu identifizieren, die möglicherweise an einer bestimmten Tätigkeit beteiligt sind.
Bei der Analyse kann eine große Menge von Transaktionsdaten mit Hilfe von Data-Mining- oder Data-Matching-Techniken untersucht werden, um Personen zu identifizieren, die möglicherweise an einer bestimmten Tätigkeit beteiligt sind. Verdachtsmeldungen können auch analysiert und mit anderen Daten verknüpft werden, um bestimmte Aktivitäten zu ermitteln.
Einer der Hauptzwecke der Finanzermittlung besteht darin, Finanztransaktionen zu ermitteln, die möglicherweise mit Steuerhinterziehung, Geldwäsche oder anderen kriminellen Aktivitäten verbunden sind. Auch die Finanzierung von kriminellen und terroristischen Organisationen kann aufgedeckt werden.
| ISBN: | 9781647770518 |
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| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
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