Methods of Money Laundering: Circumventing Anti-Money Laundering Mechanisms
Wie genau wird Geld gewaschen? Die Antwort auf diese Frage ist nicht gut verstanden - und genau aus diesem Grund bleiben kostspielige Präventionsmaßnahmen unwirksam. Dieses dringend benötigte Buch bietet die erste ausführliche Erklärung der Methoden, mit denen intelligente Kriminelle ihren Reichtum aus dem groß angelegten Handel mit Drogen, Waffen und Menschen sowie aus weniger abscheulichen Straftaten anhäufen. Der Autor zeigt nicht nur deutlich, warum die bestehenden Ansätze zur Bekämpfung der Geldwäsche zum Scheitern verurteilt sind, sondern auch, wie Geldwäscher diese Maßnahmen leicht umgehen können.
Auf der Grundlage qualitativer Interviews sowohl mit mutmaßlichen Straftätern als auch mit Präventionsfachleuten ermöglichen detaillierte Darstellungen konkreter Schritte intelligenter und spezialisierter Geldwäschetäter den Praktikern, diese Art von Kriminalität vorauszusehen und wirksam zu bekämpfen. Der Autor dokumentiert umfassend die folgenden Aspekte des Verhaltens von Geldwäschern:
⬤ Erforderliche Ressourcen;
⬤ Der Umgang mit Entdeckungsrisiken; und.
⬤ Internationale Mobilität.
Ein zentrales Kapitel befasst sich eingehend mit den verschiedenen Märkten, Institutionen und Einrichtungen, die die Geldwäsche besonders begünstigen, und originelle Einblicke begleiten die vorgestellten Erkenntnisse mit einschlägigen Zitaten der Befragten. Der Autor bietet maßgeschneiderte Empfehlungen für verschiedene Berufsgruppen, darunter Banker, Staatsanwälte, Strafverteidiger und Richter.
In seiner kritischen Hinterfragung der Logik von Anti-Geldwäsche-Vorschriften und ihrer kostspieligen Umsetzung zeigt das Buch, dass entweder die bestehenden Präventionsmaßnahmen drastisch verschärft und auf fast alle Wirtschaftszweige ausgeweitet werden oder der Finanzsektor entlastet wird und stattdessen nach alternativen Wegen der Bekämpfung dieser Art von Kriminalität gesucht wird. Es wird sich als äußerst wertvoll für das Verständnis und die Untersuchung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität erweisen und von Praktikern und Fachleuten aus den Bereichen Finanzmärkte, Banken, Strafrecht und Compliance sowie aus der Wissenschaft begrüßt werden.
| ISBN: | 9789403537238 |
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| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Hardcover |
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