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Regulating and Combating Money Laundering and Terrorist Financing: The Law in Emerging Economies
In diesem Buch werden die Auswirkungen des globalen Rahmens zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) auf die Einhaltung dieses Rahmens in einer Reihe von Ländern analytisch untersucht.
Die Arbeit beginnt mit einer Untersuchung der internationalen Reform des Finanzsektors und ihrer Entwicklung zur Einführung des globalen Rahmens für AML/CFT-Vorschriften. Sie stellt die daraus resultierende einheitliche AML/CFT in Frage, da sie paradoxe Auswirkungen auf die Einhaltung der Vorschriften in afrikanischen Ländern und Schwellenländern (ACs/EEs) hat. Dies geschieht durch eine Untersuchung der Voraussetzungen für eine wirksame Regulierung und der Triebkräfte für die Einhaltung der Vorschriften in den ACs/EEs, die die Auswirkungen der AML/CFT-Standards auf das Verhalten der Länderblöcke aufzeigt. Durch die Anwendung der Agency-Theorie wird die Beziehung zwischen den ACs/EEs auf der einen Seite und den internationalen Finanzinstitutionen, die den globalen Rahmen für AML/CFT-Standards formulieren, verbreiten und deren Einhaltung erleichtern, auf der anderen Seite untersucht. In den übrigen Kapiteln werden der Befolgungsdruck und die daraus resultierende Entwicklung der Einhaltung der AML/CFT-Standards durch die ACs/EEs empirisch untersucht. Der letzte Teil des Buches enthält eine ausführliche Erläuterung der Compliance-Herausforderungen für ACs/EEs und der Legitimitätsbedenken, die dies erleichtern.
Dieses Buch gibt eine neue Richtung vor, was die Auswirkungen globaler AML/CFT-Standards auf die ACs/EEs betrifft, und trägt zum Verständnis der Bedingungen bei, unter denen die globalen Standards wahrscheinlich die proaktive Einhaltung innerhalb dieser Länderblöcke erleichtern. Als solches wird es eine wertvolle Ressource für Akademiker, Forscher und politische Entscheidungsträger sein, die in diesem Bereich arbeiten.
| ISBN: | 9780367703035 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
| Erscheinungsjahr: | 2022 |
| Seitenzahl: | 330 |
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