Originaltitel:
Prevencin de Lavado de Dinero
Inhalt des Buches:
Wie sind das AML-Gesetz und seine Bestimmungen richtig auszulegen und anzuwenden? Welches sind die gefährdeten Aktivitäten und die Pflichten derjenigen, die sie ausüben? Können wir weiterhin Bargeld verwenden? Wie kann man vermeiden, wegen einfacher Verstöße als Krimineller angesehen zu werden? Dieses Buch gibt einfache Antworten auf diese Fragen.
Schätzungen zufolge werden in Mexiko jährlich 150 Millionen Dollar „gewaschen“. Das Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche zielt darauf ab, die Finanzierung krimineller Organisationen zu bekämpfen, die von schwerwiegenden Straftaten profitieren: Drogenhandel, Entführung, Erpressung, Waffenhandel, Korruption, Prostitution und Menschenhandel - Geißeln, die das gesunde Zusammenleben der Gesellschaft beeinträchtigen.
Sie ist seit mehr als sechs Jahren in Kraft, und die ersten Anzeichen für ihre Wirksamkeit zeigen sich gerade erst, weshalb ich ihr „wahres“ Ziel in Frage gestellt habe: Wurden damit wirklich Operationen mit Mitteln illegalen Ursprungs aufgedeckt, oder handelte es sich lediglich um ein weiteres Kontrollinstrument? Bis vor kurzem war ich noch der ersten Auffassung, heute kann ich sagen, dass die Anwendung dieser Bestimmungen beide Ziele verfolgt: die Bekämpfung der Steuerhinterziehung und die Verhinderung der Geldwäsche.
Weitere Daten des Buches:
| ISBN: | 9786200397560 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
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