Handbuch zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus für Finanzinstitute außerhalb des Bankensektors

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Handbuch zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus für Finanzinstitute außerhalb des Bankensektors (Bank Asian Development)

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Originaltitel:

Handbook on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Nonbank Financial Institutions

Inhalt des Buches:

Dieses Handbuch bietet Nichtbanken-Finanzinstituten (NBFI) eine Anleitung zum Umgang mit Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und soll NBFI bei der Entwicklung und Umsetzung von Richtlinien und Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterstützen.

Die in dem Handbuch enthaltenen Informationen sollten an die Art der von den einzelnen NBFIs angebotenen Aktivitäten, Produkte und Dienstleistungen angepasst werden, da es keinen "Einheitsansatz" für das Risikomanagement gibt.

Weitere Daten des Buches:

ISBN:9789292577612
Autor:
Bank Asian Development
Verlag:
Asian Development Bank
Sprache:Englisch
Einband:Taschenbuch

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