Geldwäsche und Aktivitäten zur Finanzierung des Terrorismus: Eine Fibel zum Vermeidungsmanagement für Geldverwalter

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Originaltitel:

Money Laundering and Terrorist Financing Activities: A Primer on Avoidance Management for Money Managers

Inhalt des Buches:

Ziel dieses Buches ist es, den Leser mit Mechanismen vertraut zu machen, die für die Aufdeckung und Vermeidung von Geldwäscheaktivitäten (GwG) und Terrorismusfinanzierung nützlich sind, und gegebenenfalls Verbesserungen an bestehenden Methoden und Verfahren zur GwG-Bekämpfung vorzuschlagen.

Geldwäsche kommt in jedem Land vor. Der entscheidende Faktor ist, illegale GwG zu diagnostizieren und Vorschriften anzuwenden, um sie einzudämmen.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Manager von Finanzinstituten ihre Mitarbeiter über Geldwäschebekämpfungsprozesse und deren Erkennung und Verhinderung schulen. Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen können auch die Finanzsysteme eines Landes beeinträchtigen. Geldwäsche kann eine große Kluft zwischen den Einkommensklassen schaffen.

Geldwäsche kann auch die Glaubwürdigkeit von Banken und Finanzinstituten beeinträchtigen. Dieses Buch ist von besonderem Interesse für Finanzmanager im privaten und öffentlichen Sektor und ist auch ein nützlicher Leitfaden für alle, die an internationalen Finanztransaktionen beteiligt sind.

Weitere Daten des Buches:

• ISBN: 9781631575938
• Autor: Milan Frankl
• Verlag: Business Expert Pr
• Sprache: Englisch
• Einband: Taschenbuch